¿Es este un Ponzi de Singapur en la fabricación?

Por el Sr. Getty Goh

CEO de CEO & Co-Fundador, CoAssets Ltd (ASX: CA8) |

Recientemente, algunos nuevos miembros de CoAssets se pusieron en contacto conmigo. Sabiendo que he escrito artículos sobre cómo detectar estafas, querían elegir mi cerebro y ver qué pensaba de este acuerdo.

Según mi entendimiento, este desarrollador brasileño en particular (recuerde ECO House) estaba tratando de recaudar S $ 19 millones. El pago se muestra en el EDM a continuación (he borrado el nombre y el logotipo de la empresa para no revelar la identidad del desarrollador y la empresa de gestión de activos).



Entonces, ¿son una estafa? ¿Es ilegal lo que están haciendo?

Sin hacer la diligencia debida, no puedo comentar si esto es una estafa. Sin embargo, cuando se trata de legalidad, hay varios puntos a tener en cuenta:

1. Para recaudar fondos de miembros del público en Singapur, la compañía debe tener una Licencia de Servicios de Mercado de Capitales (CMSL). Dado que está estipulado por la ley, la recaudación de fondos sin una licencia adecuada se considera no legal y tales compañías a menudo se ven a sí mismas en la lista de alertas MAS.

2. Dependiendo de la exención que utilicen, las empresas, en general, solo pueden recaudar NO más de S $ 5 millones cada 12 meses. Algo más, requerirá que la compañía presente un documento de prospecto con las autoridades. Puede leer las pautas aquí (http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Funds-Management/Guidelines/2016/Guidelines -en-las-ofertas-personales-hechas-en-la-exención-para-pequeñas-ofertas.aspx

En resumen, las empresas que intentan recaudar> $ 5 millones sin tener la licencia adecuada, presentar un prospecto y / o la estructura adecuada no es legal. Si bien aún es posible que la compañía gane dinero y dé rendimientos a corto plazo, ¿cuáles son las perspectivas a largo plazo de tratar con una entidad comercial que no cumple con el principio?

Si se ha beneficiado de este breve comentario, siéntase libre de compartir con la mayor cantidad de amigos posible para que sepan en qué deben estar atentos y para que, sin saberlo, sean víctimas de estafas comerciales ilegales :-)